Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych

Prawo

handlowe

Kategoria

uchwała

Klucze

czynności nadzorczy, członek rady, delegowanie, głosowanie, liczba członków, rada nadzorcza, raportowanie, terminy, uchwała, zakres

Uchwała Rady Nadzorczej dotyczy delegowania Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania obowiązków nadzorczych. Dokument precyzuje zakres uprawnień oraz obowiązki wykonywane przez delegowanego członka. Wskazuje również na termin obowiązywania delegacji i procedury związane z jej uchyleniem.

Uchwała nr RN/2023/07/12

Rady Nadzorczej "Słoneczny Brzeg" Spółka Akcyjna

z dnia 12 lipca 2023 r.

 

w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.

 

Na podstawie § 10 ust. 2 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej "Słoneczny Brzeg" Spółka Akcyjna Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

 

§1

1. Deleguje Członka Rady Nadzorczej Annę Kowalską od samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych zmierzających do weryfikacji stanu realizacji strategii firmy na lata 2023-2025.

2. Zakres czynności nadzorczych obejmuje: analizę dokumentacji strategicznej, przeprowadzenie wywiadów z kadrą zarządzającą oraz analizę raportów finansowych.

 

§2

1. Czynności, o których mowa w § 1 ust. 2, będą realizowane do dnia 30 września 2023 r.

2. Do dnia 5 października 2023 r. członek Rady, o którym mowa w § 1 ust. 1, przedstawi Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z dokonanych ustaleń.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba obecnych członków Rady: 5

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 5

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

 

1. Jan Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej "Słoneczny Brzeg"

2. Maria Wiśniewska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej "Słoneczny Brzeg"

3. Anna Kowalska - Członek Rady Nadzorczej "Słoneczny Brzeg"

4. Piotr Zieliński - Członek Rady Nadzorczej "Słoneczny Brzeg"

5. Katarzyna Malinowska - Członek Rady Nadzorczej "Słoneczny Brzeg"

6. Tomasz Wojcik - Członek Rady Nadzorczej "Słoneczny Brzeg"

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych podsumowuje szczegółowo zakres delegowanych uprawnień oraz termin obowiązywania delegacji. Dokument precyzyjnie określa obowiązki delegowanego członka oraz przewiduje procedury związane z ewentualnym uchyleniem delegacji.