Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Repertorium A nr 1543/2023

Akt notarialny

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.06.2023) w kancelarii przy ulicy Krakowskiej nr 25 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod nazwą: "Bud-Max" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej nr 15, (NIP: 5252525252, REGON 141414141), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000054321, z którego Jan Kowalski, notariusz urzędujący w tej kancelarii sporządził następującej treści:

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Pan Adam Nowak, Prezes Zarządu wyżej we wstępie wymienionej Spółki, który stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych - bez formalnego zwołania - i że jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał objętych poniższym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 250 000 zł (dwiescie pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 200 000 zł (dwiescie tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 400 (czterystu) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego umowy Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ulicy Wielickiej, stanowiącej działkę nr 123/4 (jeden, dwa, trzy, cztery) obszaru 1500 m2 (tysiąc pięćset metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą Kw nr KR1K/00001234/5 Sądu Rejonowego w Krakowie, za cenę 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), w celu prowadzenia na nabytej nieruchomości działalności budowlanej.

7. Zamknięcie obrad.

Ad 1. Po otwarciu Zgromadzenia i stwierdzeniu jego prawomocności Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Bud-Max" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednogłośnie zatwierdziło przedstawiony porządek obrad.

Ad 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Bud-Max" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednogłośnie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało Pana Adama Nowaka.

Ad 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Bud-Max" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1/2023/NZW

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Bud-Max" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 250 000 zł (dwiescie pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 200 000 zł (dwiescie tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 400 (czterystu) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Bud-Max" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyłącza prawo wspólników do objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym i wyraża zgodę na przystąpienie do Spółki nowego wspólnika - Spółki pod firmą: "Invest-Bud" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz na objęcie przez tego wspólnika 400 (czterystu) nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 200 000 zł (dwiescie tysięcy złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i pokrycie ich w całości wkładem pieniężnym.

Ad 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Bud-Max" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 2/2023/NZW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Bud-Max" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić umowę Spółki objętą sporządzonymi przez Annę Wiśniewską, notariusza w Warszawie aktami notarialnymi: Repertorium A nr 1234/2020 (tysiąc dwiescie trzydzieści cztery/dwa tysiące dwadzieścia) z dnia 15 stycznia 2020 roku (piętnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) i nr 1543/2021 (tysiąc pięćset czterdzieści trzy/dwa tysiące dwadzieścia jeden) z dnia 20 marca 2021 roku (dwudziestego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) w ten sposób, że:

a) w § 4 ust. 1 umowy spółki dodaje się punkty 6 i 7 w następującym brzmieniu:

"§ 4. 1. 6) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);

7) Działalność agentów i brokerów nieruchomości (41.10.Z)".

b) § 6 ust. 1 umowy spółki otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250 000 zł (dwiescie pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (pięćset) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział".

c) § 8 ust. 1 umowy spółki otrzymuje brzmienie:

"8. 1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki w Warszawie, w Krakowie oraz w Gdańsku".

Ad 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Bud-Max" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 3/2023/NZW

W związku z podjęciem uchwały o zmianie umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Bud-Max" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia uchwalić tekst jednolity umowy Spółki stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Bud-Max" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 4/2023/NZW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Bud-Max" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od Jana i Anny małżonków Kowalskich nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ulicy Wielickiej, stanowiącej działkę nr 123/4 (jeden, dwa, trzy, cztery) obszaru 1500 m2 (tysiąc pięćset metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą Kw nr KR1K/00001234/5 Sądu Rejonowego w Krakowie, za cenę 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), w celu prowadzenia przez Spółkę na nabytej nieruchomości działalności budowlanej.

Ad 7. Po wyczerpaniu porządku obrad Zgromadzenie Wspólników zamknięto.

Wypisy z tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

Koszty wynikające z tego aktu ponosi Spółka.

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności.

Naliczono opłaty:

a) podatek od czynności cywilnoprawnych - od podwyższenia kapitału zakładowego spółki;

b) taksę notarialną;

c) podatek VAT od taksy notarialnej.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Podstawa prawna:art. 255 § 3 Kodeksu spółek handlowychart. 228 pkt 4) Kodeksu spółek handlowychart. 229 Kodeksu spółek handlowychart. 230 Kodeksu spółek handlowych