Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Szybki Internet" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000123456, które odbyło się w siedzibie spółki dnia 2023-10-26.

Nadzwyczajne Zgromadzenie otworzyła pani Anna Kowalska, która objęła przewodniczenie Zgromadzeniu Wspólników, na co wszyscy obecni wyrazili zgodę.

Przewodnicząca Zgromadzenia zleciła protokołowanie obrad Zgromadzenia pracownikowi spółki, panu Janowi Nowakowi, a następnie przedstawiła porządek obrad obejmujący:

1. otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego obrad,

2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

3. przyjęcie porządku obrad,

4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu wewnętrznego Rady Nadzorczej,

5. zamknięcie obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że na zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy Spółki, tj. Anna Kowalska, Jan Nowak, Piotr Wiśniewski i Maria Zielińska i reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki.

Przewodnicząca stwierdziła również, że zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037) i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał.

Przedstawiony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.

Uchwała nr 1/2023 z dnia 2023-10-26 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Szybki Internet" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu wewnętrznego Rady Nadzorczej uchwalonego na jej posiedzeniu w dniu 2023-10-20 r. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec niezgłoszenia wniosków w sprawie powzięcia innych uchwał, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie Wspólników.

……..………………………………..                       ……..………………………………..

Przewodnicząca Zgromadzenia                              Protokolant

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Szybki Internet" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbyło się dnia 2023-10-26 r. w siedzibie spółki w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

1. Anna Kowalska ...................................................

(PESEL 12345678901)

2. Jan Nowak ...................................................

(PESEL 98765432109)

3. Piotr Wiśniewski ...................................................

(PESEL 11223344556)

4. Maria Zielińska ...................................................

(PESEL 66554433221)

....…………………………….

Przewodnicząca Zgromadzenia