Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Szybki Internet" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, wpisanej w Krajowym Rejestrze

Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 000123456, które odbyło się w

siedzibie spółki dnia 15.03.2024 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie otworzyła pani Anna Kowalska, która objęła przewodniczenie Zgromadzeniu Wspólników, na co wszyscy obecni wyrazili zgodę. Przewodnicząca Zgromadzenia zleciła protokołowanie obrad Zgromadzenia pracownikowi spółki, panu Janowi Nowakowi, a następnie przedstawiła porządek obrad obejmujący:

1. otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego obrad,

2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

3. przyjęcie porządku obrad,

4. wysłuchanie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2023 r.,

5. zapoznanie się z rekomendacją Rady Nadzorczej spółki w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023 r.,

5. podjęcie uchwały nr 1 z dnia 15.03.2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunków zysków i strat spółki za 2023 r.,

7. podjęcie uchwały nr 2 z dnia 15.03.2024 r. w sprawie udzielenia pokwitowania zarządowi z wykonania obowiązków w 2023 r.,

8. podjęcie uchwały nr 3 z dnia 15.03.2024 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2023 r.,

9. zamknięcie obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że na zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy Spółki, tj. Anna Kowalska, Jan Nowak, Maria Wiśniewska i Piotr Zieliński i reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki. Przewodnicząca stwierdziła również, że zgromadzenie odbywa się w trybie art. 235 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037) i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał.

Przedstawiony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych.

Prezes Zarządu, pan Adam Malinowski, przedstawił sprawozdanie zarządu z działalności spółki za 2023 r.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła odczytanie rekomendacji Rady Nadzorczej spółki w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023 r.

Po wysłuchaniu przystąpiono do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.

Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2024 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Szybki Internet" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwaliło:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2023 r., wykazujący się po stronie aktywów i pasywów sumą 1 234 567 zł (jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych),

- rachunek zysków i strat spółki, sporządzony za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący zysk w wysokości 123 456 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych),

- informacja dodatkowa.

Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2 z dnia 15.03.2024 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Szybki Internet" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwaliło:

udzielić pokwitowania zarządowi spółki z wykonywania obowiązków w 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3 z dnia 15.03.2024 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Szybki Internet" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwaliło:

przeznaczyć zysk osiągnięty przez spółkę w 2023 r. na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec niezgłoszenia wniosków w sprawie powzięcia innych uchwał, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie Wspólników.

............................................................. ............................................................. Przewodnicząca Zgromadzenia Protokolant

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Szybki Internet" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbyło się dnia 15.03.2024 r. w siedzibie spółki w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

1. Anna Kowalska ...................................................

(PESEL 12345678901)

2. Jan Nowak ...................................................

(PESEL 12345678902)

3. Maria Wiśniewska ...................................................

(PESEL 12345678903)

4. Piotr Zieliński ...................................................

(PESEL 12345678904)

..................................................

Przewodnicząca Zgromadzenia