Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Cybernetyka Sp. z o.o." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, wpisanej w Krajowym Rejestrze

Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000123456, które odbyło się w

siedzibie spółki dnia 20.03.2024 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie otworzyła pani Anna Kowalska, która objęła przewodniczenie Zgromadzeniu Wspólników, na co wszyscy obecni wyrazili zgodę.

Przewodnicząca Zgromadzenia zleciła protokołowanie obrad Zgromadzenia pracownikowi spółki, panu Janowi Nowakowi, a następnie przedstawiła porządek obrad obejmujący:

1. otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego obrad,

2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

3. przyjęcie porządku obrad,

4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy leasingu L/2024/03/15 z dnia 15.03.2024 r. z Lease&Go S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Słoneczna 7, na podstawie której Spółka zaciągnęła zobowiązanie do świadczenia o wartości 150 000,00 zł (§ 3 ust. 2 umowy spółki),

5. zamknięcie obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że na zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy Spółki, tj. Anna Kowalska, Jan Nowak, Maria Zielińska i Piotr Wiśniewski i reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki.

Przewodnicząca stwierdziła również, że zgromadzenie odbywa się w trybie art. 236 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.) i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał.

Przedstawiony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.

Uchwała nr 1/2024 z dnia 20.03.2024 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Cybernetyka Sp. z o.o." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę umowy leasingu L/2024/03/15 z dnia 15.03.2024 r. z Lease&Go S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Słoneczna 7, na podstawie której Spółka zaciągnęła zobowiązanie do świadczenia o wartości 150 000,00 zł (§ 3 ust. 2 umowy spółki).

Uchwała wchodzi w życie w dniu dzisiejszym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec niezgłoszenia wniosków w sprawie powzięcia innych uchwał, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie Wspólników.

……..………………………………..                  ……..………………………………..

Przewodnicząca Zgromadzenia                     Protokolant

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Cybernetyka Sp. z o.o.” Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, które odbyło się dnia 20.03.2024 r. w siedzibie spółki w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

1. Anna Kowalska ...................................................

(25 udziałów - 25 głosów)

2. Jan Nowak ...................................................

(25 udziałów - 25 głosów)

3. Maria Zielińska ...................................................

(25 udziałów - 25 głosów)

4. Piotr Wiśniewski ...................................................

(25 udziałów - 25 głosów)

………………………………..

Przewodnicząca Zgromadzenia