Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA

o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego

Rep. A .....

PROTOKÓŁ

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Spółka Akcyjna

sporządzony w dniu 22 marca 2024 roku (dnia dwudziestego drugiego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) przez notariusza Annę Kowalską z Kancelarii Notarialnej z siedzibą w ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa, w siedzibie Kancelarii.

Otwarcia obrad dokonał Jan Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wirtualna Spółka Akcyjna w Warszawa, ul. Polna 10, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000000000, zarządzając wybory Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W głosowaniu tajnym wspólnicy spółki na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrali jednomyślnie Jana Nowaka.

Na jednomyślnie przyjęty przez obecny na Zgromadzeniu kapitał zakładowy wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia, odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, co potwierdzają załączone do niniejszego protokołu listy polecone zawiadamiające wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Wirtualna Spółka Akcyjna, co oznacza, że Zgromadzenie jest władne do podjęcia uchwał. Do Protokołu załączono listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy.

Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad zgromadzenia:

1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;

2. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta dotyczącej wartości obligacji zamiennych;

3. Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

4. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Wszyscy zebrani akcjonariusze jednomyślnie przyjęli porządek obrad Zgromadzenia.

Zebranie niniejszym przystąpiło do podjęcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Spółka Akcyjna w Warszawa, ul. Polna 10 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Spółka Akcyjna w Warszawa, ul. Polna 10 działając na podstawie art. 445 ustawy kodeks spółek handlowych postanawia w drodze uchwały dokonać warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Wirtualna Spółka Akcyjna o kwotę 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych), tj. do kwoty 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych) z 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji 1000 (tysiąca) nowych akcji serii B na okaziciela w cenie emisyjnej 1000,00 zł (tysiąc złotych) każda, z tym że akcje te zostaną objęte przez posiadaczy obligacji zamiennych wyemitowanych przez Wirtualna Spółka Akcyjna w dniu 1 stycznia 2023 roku.

§2

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu umożliwienia obligatariuszom obligacji zamiennych, o których mowa w § 1 uchwały, zamiany obligacji na akcje. W związku z powyższym na mocy niniejszej uchwały wyłącza się prawo poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§3

1. Realizacja prawa do objęcia akcji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2024 roku.

2. Objęte akcje uczestniczą w dywidendzie od dnia ich objęcia.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Notariusz pobrał taksę notarialną w wysokości 1000 zł.

Na tym Przewodniczący Zgromadzenia zamknął posiedzenie. Zebranym protokół odczytano, ten zaś przyjęto i podpisano.